2023年10月25日，中国人民银行召开拒收人民币现金专项整治工作动员部署会，中国人民银行党委委员、副行长张青松出席会议并讲话。会议指出，人民币现金是国家法定货币，是最基础、最根本的支付工具，在多元化支付条件下对保障公众支付需求至关重要，特别是在应对突发事件、自然灾害时具有基础保障作用。优化现金流通...
时间：2024-05-15浏览：280
10月26日，最高人民检察院通报了三季度办案数据，数据显示，当前检察机关起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。今年1月至9月，全国检察机关共起诉洗钱罪1718人，同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗...
时间：2024-05-15浏览：173
信用卡代还并不罕见，利用代还业务赚佣金成为新诈骗手段，法院宣判了一起“代还信用卡”佣金诈骗案，犯罪嫌疑人梁某被判六年六个月有期徒刑，受害人前后被骗共26万。01信用卡代还赚佣金被骗在该案中犯罪嫌疑人梁某，共对两位受害人实施诈骗，且作案手法极其相似。2021年3月，受害人兰某与梁某相识后，梁某介绍兰某...
时间：2024-05-14浏览：236
近期，淄博警方成功破获山东首例利用信息网络包装成跨境电商骗取金融机构结汇的非法经营外汇案件。据分析，犯罪嫌疑人徐某从2021年起为境外博彩类、交友类网站给予资金通路。再由杨某、刘某组成的洗钱团伙，以跨境电商外贸公司进行洗钱，给予外币结算通道为上游犯罪团伙进行资金非法转移。顺利获得双方严密配合，仅2021...
时间：2024-05-14浏览：212
顺利获得信用卡代理维权等金融黑灰产实施诈骗，可能被判刑。近期，警方破获多起信用卡代理维权案敲诈勒索案，其中大量案件由银警联合破案。在民生银行披露的信用卡代理维权案件中，以欧阳某为主的犯罪团伙，顺利获得18个投诉渠道进行了60余次投诉，并宣称银行方暴力催收，制造舆论压力，要求银行免除欠款并索赔40万元。01被...
时间：2024-05-13浏览：305Copyright © 2020-2028 易生支付|易生支付付POS-为小微用户给予专业可靠的综合收单金融服务 易生支付官网 版权所有 加入我们：18782965538 备案号：津ICP备11001957号
